EBA zu Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungen

Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat heute ihre zweijährliche Stellungnahme zu den Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML Abkürzung für money laundering / TF – Abkürzung für terrorist financing) veröffentlicht, die den Finanzsektor der Europäischen Union betreffen. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Stellungnahme finden Sie unten anbei.