Konsultation zur Überwachung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

EBA, die Europäische Bankenaufsicht hat eine Konsultation zu Änderungen ihrer Leitlinien zur risikobasierten Überwachung der Einhaltung der Geldwäsche-Bekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (englisch AML / CFT) durch Kredit- und Finanzinstitute eingeleitet. Die Konsultation läuft bis zum 17. Juni 2021. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Informationen zur Teilnahme an der Konsultation finden Sie unten anbei.