Konsultation zur Rolle des AML/CFT Compliance-Beauftragten

EBA, die Europäische Bankenaufsicht hat eine Konsultation zu neuen Leitlinien zu Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Compliance-Beauftragten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT, Abkürzung für „Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism“) eingeleitet. Diese Konsultation läuft bis zum 2. November 2021. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die nötigen Dokumente finden Sie unten anbei.