Geldwäsche

Geldwäsche-Webinar „Anpassungsbedarf im KYC Prozess gemäß FMA-Rundschreiben“ 11.5.

Veröffentlicht am Donnerstag, 05. Mai 2022, 21:16

Am Mi. den 11. 5. findet das nächste AFPA Webinar statt. Mag. Volker Enzi trägt zum Thema „Know-Your-Customer: Anpassungsbedarf im KYC Prozess gemäß den aktualisierten Rundschreiben der FMA“ vor. Danach steht er Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung. Seien Sie dabei! Aktuell: Zuständigkeitsänderung innerhalb der FMA betreffend Geldwäscheprävention – Auswirkungen? Erstmalige Erwähnung des KYC-C-Prinzips in […]

Am Mi. den 11. 5. findet das nächste AFPA Webinar statt. Mag. Volker Enzi trägt zum Thema „Know-Your-Customer: Anpassungsbedarf im KYC Prozess gemäß den aktualisierten Rundschreiben der FMA“ vor. Danach steht er Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung. Seien Sie dabei!

Aktuell: Zuständigkeitsänderung innerhalb der FMA betreffend Geldwäscheprävention – Auswirkungen?
Erstmalige Erwähnung des KYC-C-Prinzips in FMA Rundschreiben – was bedeutet das in der Praxis?
Beispiele für Mittelherkunftsdokumentationen in Sonderfällen
Anpassungsbedarf beim Kundenrating?
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