EBA, die Europäische Bankenaufsicht veröffentlichte ihre Ergebnisse ihrer 2022 durchgeführten Überprüfung der Ansätze der zuständigen Behörden zur Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken (ML/TF) im Bankensektor. Für diesen Bericht bewerteten die EBA-Mitarbeiter 12 zuständige Behörden aus neun Mitgliedsstaaten. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und den Bericht finden Sie unten anbei.
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