Aviso Geldwäsche Webinar am 11. 9. 24

Veröffentlicht am Mittwoch, 07. August 2024, 15:24

Am 11. September informiert Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „Sechste Geldwäsche-Richtlinie: Neue Behörde, neue Bestimmungen“. Wann? 11. 9. von 8:30 bis 9:15 Uhr. Weitere Details u.a. zu Änderungen bei Organisation, Sorgfaltspflichten, PEP, etc. finden Sie unten anbei.

Das 6. EU-Geldwäschepaket wurde am 19.06.2024 veröffentlicht und tritt Großteils mit 10.07.2027 in Kraft.

Es enthält zahlreiche Neuerungen und detaillierte Vorgaben, unter anderem

- Änderungen in der internen Organisation (Neuverteilung der Rollen, Anpassung der Risikoanalyse, neue Vorgaben zu Berichtswesen und Dokumentation)
- Umfangreiche Änderungen in den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (neue Hochrisikofälle, Mindestinformationen zu Kunden, Aktualisierungsintervalle, Änderungen PEP-Definition, Änderung der Berechnung des wirtschaftlichen Eigentümers)
- Weitere wesentliche Änderungen (Bargeldobergrenze, neue Verpflichtetengruppen, zusätzliche Meldepflichten)

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Seine bisherigen Lotsenberichte und die Nachlese seiner bisherigen Webinare finden Sie hier…