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Neu: Geldwäsche-Lotse

Veröffentlicht am Donnerstag, 18. Januar 2018, 12:17
Neu: Geldwäsche-Lotse

AFPA baut ihre praxisorientierten Dienste durch einen weiteren Lotsen: Mag. Volker Enzi unterstützt die Mitgliedsbetriebe bei der Umsetzung der EU Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Mehr zu Mag. Volker Enzi:
Mag. Enzi ist Jurist und seit über 20 Jahren im Bereich Compliance/Geldwäscheprävention tätig. Er verfügt über viele Jahre Berufserfahrung und arbeitete für die FMA, Banken, die Wiener Polizei und eine Rechtsanwaltskanzlei.

Mag. Enzi ist Gründer und Inhaber der C-SUITE Compliance GmbH, einer auf die Beratung in Geldwäscheprävention und Compliance spezialisierten Unternehmensberatung in Wien. Davor war er zuletzt mehrere Jahre für den Compliance- und Rechtsbereich einer österreichischen Bankengruppe verantwortlich.

Mag. Enzi wird quartalsweise Berichte erstellen, um die Mitglieder bei der täglichen Arbeit zu unterstützen. Der erste erscheint Ende Februar.

Folgende Themen werden 2018 behandelt:

  • Meldungen in das wirtschaftliche Eigentümer Register
  • Neuerungen durch das WieReG
  • Gefährdungsanalyse nach dem neuen FMA Rundschreiben zur Gefährdungsanalyse
  • Politisch exponierte Personen und Mittelherkunftsprüfung: Umgang mit den Verschärfungen des FM-GwG
  • Bisherige Judikatur und bekannte Verwaltungspraxis nach FM-GwG