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Kategorie Geldwäsche

AFPA HERBST-Termine 2023

Veröffentlicht am Montag, 17. Juli 2023, 12:14
AFPA HERBST-Termine 2023

Ein interessanter Herbst steht bevor. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, bei einem der unten folgenden Events.
ACHTUNG: Der Termin von Mitglieder-Treffen und Marktdialog musste um eine Woche verschoben werden. Statt 18.10. nun neu 25.10. Siehe unten.
Bitte TERMINE gleich notieren! Zum Anmelden senden Sie ein e-mail an gw@afpa.at

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EBA Bericht zur Geldwäsche-Aufsicht

Veröffentlicht am Sonntag, 16. Juli 2023, 08:27
EBA Bericht zur Geldwäsche-Aufsicht

EBA, die Europäische Bankenaufsicht veröffentlichte ihre Ergebnisse ihrer 2022 durchgeführten Überprüfung der Ansätze der zuständigen Behörden zur Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken (ML/TF) im Bankensektor. Für diesen Bericht bewerteten die EBA-Mitarbeiter 12 zuständige Behörden aus neun Mitgliedsstaaten. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und den Bericht finden Sie unten anbei.

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EBA-Bericht zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungs-Risiken

Veröffentlicht am Sonntag, 25. Juni 2023, 10:14

EBA, die Europäische Bankenaufsicht hat ihren – kritischen – Bericht über die mit Zahlungsinstituten in der EU verbundenen Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) veröffentlicht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Risiken in diesem Sektor von den Instituten und ihren Aufsichtsbehörden möglicherweise nicht wirksam bewertet und gesteuert werden. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und den Bericht finden Sie unten anbei.

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Konsultation zu Geldwäsche unter Einbeziehung von Krypto-Assets

Veröffentlicht am Samstag, 17. Juni 2023, 13:24

EBA, die Europäische Bankenaufsicht hat eine Konsultation zu Änderungen ihrer Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) eingeleitet. Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird der Anwendungsbereich dieser Leitlinien auf Anbieter von Krypto-Vermögensdienstleistungen (CASPs, Abkürzung für crypto-asset service providers) ausgeweitet. Die Konsultation läuft bis zum 31. August 2023. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro finden Sie unten anbei.

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EBA: Leitlinien für das Management von ML/TF-Risiken durch Finanzinstitute

Veröffentlicht am Montag, 03. April 2023, 19:49

EBA, die Europäische Bankenaufsicht hat neue Leitlinien veröffentlicht, um sicherzustellen, dass Kunden Zugang zu Finanzdienstleistungen haben und dass ihnen dieser Zugang nicht aus unbegründeten Gründen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) oder ohne triftigen Grund verweigert wird. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Leitlinien finden Sie unten anbei.

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EBA-Konsultation zu Leitlinien zur Geldwäschebekämpfung

Veröffentlicht am Sonntag, 02. April 2023, 21:22

EBA, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hat heute eine öffentliche Konsultation zu Änderungen ihrer Leitlinien für die risikobasierte Aufsicht zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) eingeleitet. Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird der Anwendungsbereich dieser Leitlinien auf die AML/CFT-Aufsichtsbehörden von Krypto-Asset-Service-Providern (CASPs) ausgeweitet. Die Frist für Rückmeldungen endet am 29. Juni 2023. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Konsultation finden Sie unten anbei.

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Arbeitsprogramm 2023, Leistungsrückschau auf 2022

Veröffentlicht am Dienstag, 07. Februar 2023, 15:18
Arbeitsprogramm 2023, Leistungsrückschau auf 2022

Basierend auf den Plänen der EU-Kommission und den Vorhaben der EU-Aufsichtsbehörden (EIOPA, EBA und ESMA) haben der AFPA Vorstand und AFPA Marktbeirat das Arbeitsprogramm für 2023/24 erarbeitet.
Die Eckdaten und wie Ihnen die AFPA Lotsen helfen werden, können Sie hier nachlesen:Der AFPA Vorstand wünscht Ihnen ein erfolgreiches Geschäftsjahr. 

Weitere inhaltliche Details finden Sie unten anbei.

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EBA: Konsultation zu neuen Leitlinien zur Risikominderung (Geldwäsche, Terrorismus)

Veröffentlicht am Samstag, 10. Dezember 2022, 15:19

EBA, die Europäische Bankenaufsicht hat eine öffentliche Konsultation zu neuen Leitlinien für das wirksame Management der Risiken betreffend Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML für Money laundering (also Geldwäsche)/TF (terrorist financing financing, also Terrorismusfinanzierung) bei der Gewährung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen eingeleitet. Mit diesen Leitlinien will die EBA sicherstellen, dass Kunden, insbesondere den schutzbedürftigsten, der Zugang zu Finanzdienstleistungen nicht ohne triftigen Grund verweigert wird. Frist für diese Konsultation ist der 6. Februar 2023. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Dokumente finden Sie unten anbei.

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Geldwäsche-Webinar „Anpassungsbedarf im KYC Prozess gemäß FMA-Rundschreiben“ 11.5.

Veröffentlicht am Donnerstag, 05. Mai 2022, 21:16

Am Mi. den 11. 5. findet das nächste AFPA Webinar statt. Mag. Volker Enzi trägt zum Thema „Know-Your-Customer: Anpassungsbedarf im KYC Prozess gemäß den aktualisierten Rundschreiben der FMA“ vor. Danach steht er Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung.  Seien Sie dabei! Aktuell: Zuständigkeitsänderung innerhalb der FMA betreffend Geldwäscheprävention – Auswirkungen? Erstmalige Erwähnung des KYC-C-Prinzips in […]

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Konsultation zur Rolle des AML/CFT Compliance-Beauftragten

Veröffentlicht am Sonntag, 19. September 2021, 21:20

EBA, die Europäische Bankenaufsicht hat eine Konsultation zu neuen Leitlinien zu Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Compliance-Beauftragten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT, Abkürzung für „Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism“) eingeleitet. Diese Konsultation läuft bis zum 2. November 2021. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die nötigen Dokumente finden Sie unten anbei.

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