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Kategorie Geldwäsche

Konsultation zur Überwachung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Veröffentlicht am Samstag, 03. April 2021, 13:09

EBA, die Europäische Bankenaufsicht hat eine Konsultation zu Änderungen ihrer Leitlinien zur risikobasierten Überwachung der Einhaltung der Geldwäsche-Bekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (englisch AML / CFT) durch Kredit- und Finanzinstitute eingeleitet. Die Konsultation läuft bis zum 17. Juni 2021. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Informationen zur Teilnahme an der Konsultation finden Sie unten anbei.

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EBA zu Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungen

Veröffentlicht am Sonntag, 21. März 2021, 21:33

Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat heute ihre zweijährliche Stellungnahme zu den Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML Abkürzung für money laundering / TF – Abkürzung für terrorist financing) veröffentlicht, die den Finanzsektor der Europäischen Union betreffen. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Stellungnahme finden Sie unten anbei.

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Geldwäsche Webinar am 12.6.

Veröffentlicht am Mittwoch, 05. Juni 2019, 20:50

Am 12. Juni informiert Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „5. Geldwäsche-Richtlinie: worauf Sie sich vorbereiten sollten“.

Wann? von 8:30 bis 9:15 Uhr.

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Geldwäsche Webinar am 22.5.

Veröffentlicht am Dienstag, 14. Mai 2019, 18:50

Am 22. 5. informiert Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „Geldwäscheprüfungen der FMA: Was sind die Prüfschwerpunkte? Wissen, worauf es ankommt“.

Wann? von 8:30 bis 9:15 Uhr.

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Geldwäsche Webinar am 13.3.

Veröffentlicht am Samstag, 09. März 2019, 19:50

Am 13. 3. informiert Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „Worauf es der FMA bei Geldwäsche 2019 besonders ankommt„.

Wann? von 8:30 bis 9:15 Uhr.

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Tools für Umsetzung der Geldwäsche-Pflichten

Veröffentlicht am Montag, 16. April 2018, 05:32
Tools für Umsetzung der Geldwäsche-Pflichten

Seit 1. Jänner bringt die Umsetzung der 4. Geldwäsche-Richtlinie 2 arbeitsaufwändige Prüfpflichten: Die Klärung bezüglich PEPs und Mittelherkunft. Für beide Aufgaben gibt es technische Lösungen. Zum AFPA Preis.
Zum rechtlichen Hintergrund:
Mit 1.1.2017 wurde in Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie in Österreich das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz erlassen. Dem Gesetz unterliegen u.a. Banken, Versicherungen, Wertpapierfirmen, Wertpapierdienstleistungsunternehmen und KAGs bzw. AIFM. Andere, der Gewerbeordnung unterliegende Personen (z.B. Versicherungsmakler) sind über die ähnlich ausgestalteten Regelungen der GeWO ebenso den Bestimmungen der 4. Geldwäscherichtlinie unterworfen. Das Gesetz enthält zwei für die Praxis in der täglichen Umsetzung sehr ressourcenaufwändige und komplexe Ausweitungen von Prüfpflichten:

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Ihr Geldwäsche Lotse

Veröffentlicht am Sonntag, 04. März 2018, 09:56
Ihr Geldwäsche Lotse

Mag. Volker Enzi ist ein auf Geldwäscheprävention spezialisierter Jurist und Unternehmensberater. Er übernahm 2018 die Tätigkeit als AFPA Geldwäsche-Lotse. Er begleitet die AFPA-Mitglieder bei der praktischen Umsetzung der Geldwäsche-Richtlinien zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

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Neu: Geldwäsche-Lotse

Veröffentlicht am Donnerstag, 18. Januar 2018, 12:17
Neu: Geldwäsche-Lotse

AFPA baut ihre praxisorientierten Dienste durch einen weiteren Lotsen: Mag. Volker Enzi unterstützt die Mitgliedsbetriebe bei der Umsetzung der EU Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

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Lästiges Randthema Geldwäsche

Veröffentlicht am Sonntag, 03. Januar 2016, 21:17

Unter dem Vorwand, gegen Kriminalität und Terrorismusfinanzierung vorzugehen, bläst Europa zur Jagd auf Steuersünder. Indem man anonyme Geldtransfers weitestgehend unmöglich macht, erschwert man auch die Bedingungen für „Steuervermeider“. 

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Europäischer Kodex für Steuerpflichtige

Veröffentlicht am Dienstag, 16. April 2013, 04:49

Die Europäische Kommission hat eine Konsultation gestartet. Bis zum 17. Mai 2013 können sich alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Steuerfachleute, Akademiker, zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen, Unternehmensverbände, Steuerverwaltungen, etc. daran beteiligen.

Ziel der Konsultation?
Die Kommission leitet diese öffentliche Konsultation ein, um Meinungen aller betroffenen Interessensgruppen hinsichtlich „Entwicklung eines europäischen Kodexes für die Steuerpflichtigen“ zu gewinnen.

Einreichen eines Beitrages:
Wer an der Konsultation teilnehmen möchte, klickt hier…

Das erklärende Konsultationsdokument können Sie hier herunterladen:

 

Hintergrund der Konsultation?

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