Lotse für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Mag. Volker Enzi
Mag. Volker Enzi ist ein auf Geldwäscheprävention spezialisierter Jurist und Unternehmensberater. Er übernahm 2018 die Tätigkeit als AFPA Geldwäsche-Lotse. Er begleitet die AFPA-Mitglieder bei der praktischen Umsetzung der Geldwäsche-Richtlinien zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Abonnieren Sie Updates für Lotsen-Updates (Geldwäsche) abonnieren wenn Sie über seine bevorstehenden Webinare und neue Lotsenberichte informiert werden möchten.
Lotsenberichte & Webinare
Neu
Am 10. 4. gab der AFPA-Geldwäsche-Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar ein „Geldwäsche-Update“. Den Vortrag können Sie unten herunter laden.
Am 8. 11. gab Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar ein „Geldwäsche-Update„. Den Vortrag können Sie hier in der Nachlese herunter laden. Unten anbei finden Sie das aufgezeichnete Webinar des Geldwäsche-Lotsen zum Nachhören.
Am 21. 9. informierte Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „Update zu Sanktionen, News aufgrund FMA-Rundschreiben„. Das Video und den Vortrag finden Sie unten anbei.
Mag. Volker Enzi informierte im Webinar am 11. Mai über „KYC und Änderungen aufgrund FMA-Rundschreiben“.
. Das Video vom Webinar und den Vortrag finden Sie unten anbei.
Mag. Volker Enzi informierte im Webinar am 10. November über wesentliche Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereiche der Geldwäsche-Prävention und die aktuellen FMA-Rundschreiben.
Vortrag und Video finden Sie unten anbei.
Mag. Volker Enzi informierte im Webinar am 19. Mai über wesentliche Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereiche der Geldwäsche-Prävention. Und ging auf Fragen über die tägliche Umsetzung der Geldwäsche-Prävention in Firmen im Detail ein.
Den Vortrag zum Herunterladen finden Sie unten anbei.
