Lotse für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Mag. Volker Enzi
Mag. Volker Enzi ist ein auf Geldwäscheprävention spezialisierter Jurist und Unternehmensberater. Er übernahm 2018 die Tätigkeit als AFPA Geldwäsche-Lotse. Er begleitet die AFPA-Mitglieder bei der praktischen Umsetzung der Geldwäsche-Richtlinien zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Abonnieren Sie Updates für Lotsen-Updates (Geldwäsche) abonnieren wenn Sie über seine bevorstehenden Webinare und neue Lotsenberichte informiert werden möchten.
Lotsenberichte & Webinare
Neu
Am 11. 9.2024 gab Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar ein „Geldwäsche-Update“. Er berichtete über die 6. Geldwäsche-Richtlinie und welche Änderungen diese bringen wird. Den Vortrag können Sie unten herunter laden. Dort finden Sie auch das aufgezeichnete Webinar zum Nachhören und Nachsehen. Betreffend Lernerfolgskontrolle bitte wir noch um ein wenig Geduld.
Am 10. 4. gab der AFPA-Geldwäsche-Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar ein „Geldwäsche-Update“. Den Vortrag können Sie unten herunter laden.
Am 8. 11. gab Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar ein „Geldwäsche-Update„. Den Vortrag können Sie hier in der Nachlese herunter laden. Unten anbei finden Sie das aufgezeichnete Webinar des Geldwäsche-Lotsen zum Nachhören.
Am 21. 9. informierte Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „Update zu Sanktionen, News aufgrund FMA-Rundschreiben„. Das Video und den Vortrag finden Sie unten anbei.
Mag. Volker Enzi informierte im Webinar am 11. Mai über „KYC und Änderungen aufgrund FMA-Rundschreiben“.
. Das Video vom Webinar und den Vortrag finden Sie unten anbei.
Mag. Volker Enzi informierte im Webinar am 10. November über wesentliche Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereiche der Geldwäsche-Prävention und die aktuellen FMA-Rundschreiben.
Vortrag und Video finden Sie unten anbei.
